来源时间为：2024-02-05
原标题::中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：688146股票简称：
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二四年二月
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料目录
2024年第一次临时股东大会会议须知........................................................................................................2
2024年第一次临时股东大会会议议程........................................................................................................5
2024年第一次临时股东大会会议议案........................................................................................................7
议案一:关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案........................................................................................................................................................................7
议案二:关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案.........10议案三:关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建议书的议案................................................................................................................................................................13
2024年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司（以下简称“”或“公司”）股东大
会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大
会规则（2022年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特
制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的
合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召
开前30分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及
股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进
场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行
其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，
不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，
经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求
发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代
理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则
上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的
报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，
股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规
定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东
所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害
公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒
绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的
议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其
所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具
法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议
的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参
见公司于2024年2月3日披露于上海证券交易所网站的《中船
（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开2024年第一次临
时股东大会的通知》。
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票
（一）召开日期时间：2024年2月22日14点00分
（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产
业园9楼会议室
（三）召集人：董事会
（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月22日至2024年2月
22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到；
（二）主持人宣布会议开始；
（三）主持人向大会报告现场出席情况；
序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有
限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案√2关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩
特）有限公司（暂定名）的议案√3关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有
限公司高纯电子气体项目（一期）建议书的议案√
（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言。
提问；
（七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填
写表决票；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，会议主持人宣读表决结果；
（十）见证律师宣读见证意见；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
2024年第一次临时股东大会会议议案
议案一:关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种
气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目
立项的议案
各位股东及股东代理人：
为扩大研发场地，提前布局新兴方向，不断丰富产品种类，
提高行业竞争力，公司拟在邯郸市肥乡区建设电子特气研发中心
建设项目。本项目总投资概算为7,809万元，最终投资金额以项
目建设实际投入为准。
一、投资标的基本情况
建设主体：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
建设目标：通过本项目建设，解决公司当前电子特气及新材
料研发场地不足的现实需求，提高电解类和有机合成类产品的工
艺原理性研究能力，以及高纯电子气体的电解小试/中试研究能
力。
主要建设内容：本项目在位于邯郸市肥乡区的现有购置土地
上进行建设，新建试验楼等公辅设施及道路、绿化等总图工程，
以上新增建筑面积12,120平方米，无新增工艺设备。
投资估算及资金来源:本项目总投资概算为7,809万元（最
终投资金额以项目建设实际投入为准）
资金来源：自有资金7,809万元，全部由公司自筹解决。
建设周期：24个月。
建设地点：河北省邯郸市肥乡区。
二、本次对外投资对上市公司的影响
本项目可为上市公司新产品的研发提供必要支持，丰富产品
种类，改善相关的工艺流程，提升相关装置的生产效益。
三、对外投资的风险分析
1.本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府环评审批、建
设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关政
策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能
存在变更、延期、中止或终止的风险；
2.本次对外投资事项是公司基于自身战略发展的需要和行
业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可能面临宏
观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经
营风险、管理风险和环保风险等。
本议案已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过，现
提请公司股东大会审议。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024年2月22日
议案二:关于提请审议组建中船派瑞特种气体
（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案
各位股东及股东代理人：
根据中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司发展规划，为
快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行
业竞争力，公司拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体（呼
和浩特）有限公司（暂定名，以下简称“呼和浩特公司”）。本
次投资后
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